金陵药业:第七届监事会第四次会议决议公告
来源:金陵药业
摘要:证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2018-002 金陵药业股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召
证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2018-002
金陵药业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议(临时)通知于2017年12月31日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2018年1月4日以现场会议和通讯会议相结合的方式
召开。
3、会议应出席监事5名,实际出席监事5名(其中:出席现场会议的
2人,参加通讯会议的3人,陈胜、陈岚、王煜以通讯会议的方式出席会议)。
4、会议由监事会主席李红琴主持,公司董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权的议
案》。
表决结果:以5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
二�一八年一月五日
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