证券代码： 000919     证券简称：金陵药业    公告编号：2018-001

                            金陵药业股份有限公司

                    第七届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（临时）通知于2017年12月31日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

     2、本次会议于2018年1月4日以现场会议和通讯会议相结合的

方式召开。

     3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场

会议的7人，参加通讯会议的2人，韩芝玲、郝德明以通讯会议的方

式出席会议）。

     4、会议由董事长李春敏主持，公司2名监事列席了会议。

     5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过了《关于收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股

权的议案》。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     同意公司拟以 2.132 亿元人民币的价格收购湖州国信物资有限

公司持有的湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权。上述股权收

购价格以经国资监管部门备案后的评估值为作价依据，经交易双方协商确定，最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。

     目前，上述评估结果已经国资监管部门备案。公司将根据收购事项进展情况，继续认真履行上市公司信息披露义务及时、准确、完整地披露有关信息。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                             金陵药业股份有限公司董事会

                                                 二�一八年一月五日