证券代码：000930          证券简称：中粮生化          公告编号：2018-006

                    中粮生物化学（安徽）股份有限公司

              关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5

日召开七届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于召开2018年第一

次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     现将本次会议的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

    2、召集人：公司第七届董事会

    3、会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

    4、会议时间：

    现场会议召开时间：2018年1月23日（星期二）下午14:00

    网络投票时间：2018年1月22日至2018年1月23日

    其中，通过深交所交易系统进行网络投票时间为2018年1月23日上午9:30

至11:30、下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票时间：2018年1月22日

下午15:00至2018年1月23日下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2018年1月16日（星期二）

    7、出席对象：

    （1）截至2018年1月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室。

    9、公司将于2018年1月19日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请

广大投资者留意。

    二、会议审议事项

    提交股东大会表决的提案：《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的议案》。

    该项议案已经公司2018年1月5日召开的七届董事会2018年第二次临时会

议审议通过，具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-005）。

    以上提案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

    以上提案涉及关联交易，关联股东中粮集团有限公司及其关联方需回避表决。

    公司将对以上提案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码                         提案名称                            备注

                                                                       该列打勾的栏

                                                                        目可以投票

非累积投票提案

                 《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项

     1.00                                                                   √

                 的提案》

       四、会议登记方法

       1、登记方式：现场、信函或传真登记

       2、登记时间：2018年1月19日9:00－11:30、13:00－17:00

       3、登记地点：蚌埠市中粮大道1号中粮生化董事会办公室

       4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

       （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

       （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

       （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

       （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

       股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

       代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

       参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

       六、其他事项

    1、联系方式：

    地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号

    联系人：索铁 肖舒月

    联系电话：0552-4926909

    传真号码：0552-4926758

    电子信箱：zlahshstock@163.com

    2、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

    3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

    七、备查文件

    1、七届董事会2018年第二次临时会议决议

    特此通知

                                           中粮生物化学（安徽）股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2018年1月5日

附件1：

            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

     1、投票代码：360930；

     2、投票简称为：中粮投票；

     3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年1月23日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月22日（现场股东大会召

开前一日）下午15:00，结束时间为2018年1月23日（现场股东大会结束当日）

下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。     附件2：

                                   授权委托书

          兹全权委托                  先生（女士）代表本人（本单位）出席中粮生

     物化学（安徽）股份有限公司2018第一次临时股东大会，并代表我单位（个人）

     依照以下指示对下列提案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的提案，均需按照以下明确指示进行表决

                                                             备注

提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏   同意  反对  弃权

                                                          目可以投票

非累积投

 票提案

            《关于召开临时股东大会审议继续停牌相

  1.00                                                       √

            关事项的提案》

          委托人身份证或营业执照号码：

          委托人股东账号：                   委托人持股数：

          代理人签名：                      代理人身份证号码：

                                              委托人签名（盖章）：

                                              委托日期：      年      月      日

     备注：1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投

     票意见指示。

     2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。

     3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。