证券代码：002864     证券简称：盘龙药业     公告编号：2018-001

                  陕西盘龙药业集团股份有限公司

                第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届董事会第九次会议通知于2017年12月29日以书面或电子邮件等方式向各位董事发出。

     2、本次会议于2018年1月3日上午10:00在西安市灞桥区西安现

代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召

开，会议采取以现场与通讯结合方式召开。

     3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中董事

谢晓林、张水平、张志红、吴杰、谢晓锋参加现场表决；董事秦大炜、高学敏、余劲松、赵艳玲以通讯表决方式出席会议）。

     4、公司董事长谢晓林先生主持了会议。

     5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司2018年度组织架构设置的议案》

     经审议，董事会全体成员一致同意公司根据发展需求，进一步优化组织架构设置，推行内部改革，公司2018年度组织架构设置方案，以便更有效地适应市场需求的变化。

     表决情况：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     2、《关于公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的议案》经审议，董事会全体成员一致同意本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1.7 亿元（含）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品投资期限不超过12个月。

     在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。     表决情况：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

     三、备查文件

1、陕西盘龙药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

                                          陕西盘龙药业集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2018年1月5日