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泰禾集团:第八届董事会第四十六次会议决议公告
来源：泰禾集团
摘要：证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-02号 泰禾集团股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泰禾集团股份有限
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-02号
泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议通知于2017年12月
29日发出，于2018年1月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属达盛集团
山东置业有限公司提供担保额度的议案》；
本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属河北泰禾
嘉兴房地产开发有限公司提供担保额度的议案》；
本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二
次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年1月22日召开2018年第二次临时股东大会。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二�一八年一月四日
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