证券代码：603363         证券简称：傲农生物         公告编号：2018-001

            福建傲农生物科技集团股份有限公司

            第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2018年1月4日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2017年12月30日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，各监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单的核查及公示情况的议案》

    表决结果：同意票5票，反对票0票、弃权票0票。

    监事会认为：公司已按照《上市公司股权激励管理办法》第三十七条的规定对激励对象名单在公司内部进行了公示；本次激励计划首次授予的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

    特此公告。

                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

                                                                2018年1月5日