证券代码：300484         证券简称：蓝海华腾           公告编号：2017-083

                  深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                  关于对外投资设立合资公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

    基于当前国家对新能源汽车产业的支持，山东省作为新能源汽车产业的重要聚集区域，存在较大的发展和投资契机，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“甲方”、“蓝海华腾”或“公司”）与济南天易迅达电气科技有限公司（以下简称“乙方”或“天易迅达”）共同签署《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司与济南天易迅达电气科技有限公司合资协议》（以下简称“《合资协议》”），拟在山东省济南市共同投资设立合资公司――济南蓝海华腾技术有限公司（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称“合资公司”），合资公司将结合双方各自优势，进行新能源汽车控制技术和控制系统的开发、品牌推广及市场拓展，实现双方的互利共赢。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次对外投资已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，并授权公司董事长邱文渊先生在董事会授权的范围内签署与本次对外投资相关的文件及办理相关手续。

    本次对外投资事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方介绍

    1、公司名称：济南天易迅达电气科技有限公司

    2、成立日期：2015年10月26日

    3、住所：山东省济南市长清区崮云湖街道办事处丹凤小区北区大彦管区办公室260房间

    4、注册资本：1000万元人民币

    5、法定代表人：李绪红

    6、统一社会信用代码：91370113MA3BXUAP21

    7、经营范围：汽车和发动机专业领域的技术开发、技术咨询；汽车零配件及应用软件系统、发动机零配件及电控软件系统的研究、设计、开发、生产、销售、技术服务；电子控制阀产品的设计、开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    8、股东情况：

 序号         股东名称            股东类型       持股数量     持股比例

   1            李绪红            自然人股东       610万元        61%

   2            周紫卉            自然人股东       100万元        10%

   3            吕相霖            自然人股东       100万元        10%

   4            刘忠宝            自然人股东       90万元         9%

   5            卢立清            自然人股东       50万元         5%

   6            刘剑            自然人股东       50万元         5%

                      合计                          1,000万       100%

    9、关联关系或其他利益关系说明：

    （1）天易迅达与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系及利益安排。

    （2）李绪红、周紫卉、吕相霖、刘忠宝、卢立清、刘剑与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系及利益安排。

    10、业务简介：天易迅达为是一家从事汽车核心零部件及发动机电子控制的高新技术企业。主营业务为：燃气发动机、双燃料发动机整体解决方案及控制系统；电动汽车电控零部件及系统集成。主要产品包括：双燃料发动机电磁喷射装置、双燃料发动机监控仪、双燃料发动机电控单元 ECU、电动汽车高压绝缘监测系统 EIRM、电动汽车高压配电管理系统 PDU、电动汽车整车控制管理单元VCU等。

    （注：以上信息摘自国家企业信用信息公示系统及天易迅达官方网站）三、拟设立合资公司的基本情况

    1、公司名称：济南蓝海华腾技术有限公司（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称“合资公司”）

    2、类型：有限责任公司

    3、法定代表人：邱文渊

    4、注册地址：山东省济南市

    5、注册资本：人民币1000万元

    6、经营范围：软硬件技术开发；电动汽车电机控制器、电机和系统、变频器、伺服驱动器和系统、太阳能光伏逆变器和水泵控制器、电子逆变焊机、电子加热装置、软启动器、电控软件系统的研究、设计、开发、生产、销售、系统集成、技术服务；兴办实业；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

    7、合资公司设立时的股权结构：

 序号               股东名称               认缴出资  出资方式   认缴出资

                                                 额                     比例

  1   深圳市蓝海华腾技术股份有限公司  650万元   货币出资     65%

  2     济南天易迅达电气科技有限公司    350万元   货币出资     35%

                   合计                     1000万元                 100%

    （注：上述基本信息，以工商登记注册为准）

四、合资协议的主要内容

    1、资公司投资总额：人民币1000万元。合资公司注册资本：人民币1000

万元。其中：甲方认缴出资额为人民币650万元，占注册资本的65%，以货币方

式出资；乙方认缴出资额为人民币350万元，占注册资本的35%，以货币方式出

资，双方出资人将按照认缴出资比例履行出资义务。

    2、合资公司股东依照《公司法》和《公司章程》规定行使职权，股东作出重要事项变更的决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

    3、合资公司设董事会，董事会决定合资公司的日常重大经营事宜，并依照《公司法》和《公司章程》规定行使职权。董事会由5名董事组成，其中甲方委派3名，乙方委派2名；董事会设董事长1名，由董事会选举产生；董事每届任期三年，经委派方继续委派可以连任。合营各方在委派和更换董事人选时，须书面通知董事会。

    4、合资公司不设监事会，设监事1名，监事由甲方委派，每届任期三年，

任期届满，连选可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。

    5、合资公司设经营管理部门，具体机构设置由董事会议决定。合资公司设总经理1名，均由董事会聘任。总经理直接向董事会负责，组织实施董事会的各项决定，主持合资公司的经营管理工作。总经理的任期为3年，经董事会聘请，可以连任。经董事会聘请，董事长、董事可兼任合资公司总经理或其他高级职务。

    6、违约责任：由于一方的过错，造成本合作协议及其附件不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。

    7、协议生效：本协议在各投资方签署之日生效。非经投资方各方书面同意，不得终止本协议。

五、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

    1、投资的目的

    本次对外投资事项是根据公司新能源汽车业务发展作出的战略规划，合资公司将充分利用蓝海华腾在电动车汽车电机控制器业务的技术和品牌优势，以及天易迅达在山东地区现有和潜在的市场与客户资源优势，进行新能源汽车控制技术和控制系统的开发、品牌推广及市场拓展，从而实现公司快速在山东省及其他地区的产业布局、产品深度推广及获取市场份额，培育新的利润增长点，在实现共赢的基础上，进一步增强公司综合实力及核心竞争力，实现公司股东利益最大化。

    2、存在的风险

   （1）从管理的角度，合资公司为新成立公司，新的管理团队与法人治理结构的配合需完善，合资公司可能因公司管理、资源配置、人力资源等方面的不确定因素而存在一定程度的管理风险。

   （2）从产业政策影响角度，由于合资公司的下游新能源汽车行业受产业政策影响较大，合资公司主营业务也可能面临下游行业变化带来的风险。如果未来产业政策发生不利调整而市场尚未形成足够的内生需求，或者产业政策引导的重点发生变化而公司未能及时把握，都会对合资公司产品的需求带来不利影响。

   （3）从产品适应性及市场开拓的角度，合资公司在面对山东省和其他地区市场的产品适应性需要重点关注。对于适应性改型和匹配研发的周期及可行性有不确定性，存在风险。此外，成立合资公司是基于对山东和其他地区新能源汽车产业前景的乐观考虑，但考虑到市场竞争和顾客需求决策的不确定性仍存在一定风险。

   （4）从不可抗力角度，本次投资事项可能存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。

    3、对公司的影响

    本次对外投资资金来源为公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资符合公司新能源汽车业务的发展战略。有利于加快推进公司在新能源汽车产业的布局和取得市场份额，从而进一步增强公司的综合实力、核心竞争力和盈利能力。对公司未来的财务状况、经营成果及持续发展具有积极意义。

六、其他说明

    本次对外投资事项，公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在实施过程中持续跟进投资进展情况，及时履行披露义务。敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

    1、《公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

    2、《公司第二届监事会第十八次会议决议》；

    3、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司与济南天易迅达电气科技有限公司合资协议》。

    特此公告。

                                              深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                                                                          董事会

                                                             2017年12月30日