网站地图
金投股票
金亚科技:第四届董事会2017年第十三次会议决议的公告
来源：金亚科技
摘要：证券代码： 300028 证券简称：金亚科技 公告编号： 2017-119 金亚科技股份有限公司 第四届董事会2017年第十三次会议决议的公告 金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2017年第十三次 会议于2017年12月29
证券代码： 300028 证券简称：金亚科技 公告编号： 2017-119
金亚科技股份有限公司
第四届董事会2017年第十三次会议决议的公告
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2017年第十三次
会议于2017年12月29日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知
于2017年12月22日以邮件或传真方式送达。应参加董事5人，现场参加董事5人,
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通
过了如下事项：
一、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关规定以及实际工作需要,现经公司董事会提名聘任
郑灿灿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二�一七年十二月二十九日
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
最新评论