600679:上海凤凰第八届董事会第十三次会议决议公告
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摘要:证券代码:600679 900916 股票简称:上海凤凰 凤凰B股 编号:临2017-046 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
证券代码:600679 900916 股票简称:上海凤凰 凤凰B股 编号:临2017-046
上海凤凰企业(集团)股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)董事会于2017年
12月26日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知,本次
会议于2017年12月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出
席董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的
规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:
一、 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司《上海凤凰关于修订
的公告》(临2017-048)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 关于购买控股子公司股权的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司《上海凤凰关于购买控股子公司股权的公告》(临
2017-049)。
三、 关于公司全资子公司委托贷款的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司《上海凤凰关于全资子公司委托贷款的公告》(临
2017-050)。
特此公告。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会
2017年12月30日
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