证券代码：600527        证券简称：江南高纤      编号：临2017-041

                       江苏江南高纤股份有限公司

                 第六届董事会第十二次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2017年12月18月以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2017年12月29日以通讯方式召开，出席本次会议的董事应到9人，参与表决的董事9 人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币73,765,326.67元。具体置换明细如下：

序号                      项目                        自筹资金预     本次募集资

                                                       先投入金额     金置换金额

 1   新建年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目      28,192,139.01  28,192,139.01

 2   年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目        25,286,391.52  25,286,391.52

 3   年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目  20,286,796.14  20,286,796.14

                       合计                          73,765,326.67  73,765,326.67

    董事会一致认为，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件以及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的规定、符合公司发展和全体股东利益的需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

                                            江苏江南高纤股份有限公司董事会

                                                    2017年12月30日