股票简称：瓦轴B                    股票代码：200706                      编号：2017-53

                       瓦房店轴承股份有限公司

          2017 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、重要提示

     1、本次会议通知公告于2017年12月13日刊登在《证券时报》、《香港

商报》及巨潮网站。

     2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

     3、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

     二、会议召开的情况

     1、召开时间

     （1）现场会议时间：2017年12月29日下午14：30；

     （2）网络投票时间：2017年12月28日至2017年12月29日。其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2017年12月29日9：30

至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时

间为：2017年12月28日15：00至：2017年12月29日15：00。

     2、现场会议地点：瓦轴集团309会议室

     3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合

     4、会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

     5、会议主持人：本公司董事长孟伟先生主持会议。

     6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

     三、会议出席情况

     1、出席本次会议的股东及授权代表共2人，代表股份323,300,000股，

占上市公司有表决权股份总数的80.31%。其中内资股股东（代表人）1人，

股票简称：瓦轴B                    股票代码：200706                      编号：2017-53

代表股份244,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的60.61%；有表决

权的外资股股东（代理人）1人，代表股份79,300,000股，占上市公司有表

决权股份总数的19.70%。

     （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份

323,300,000 股，占上市公司有表决权股份总数的80.31%。

     （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人,

代表股份0股。

     中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为0人，

代表股份 0股。

     2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。

     四、议案审议和表决情况

     1、审议《关于调整公司2017年日常关联交易追加额及全年预计总额的

议案》

     本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股244,000,000股对此议案按

相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：

     同意79,300,000股（其中现场投票79,300,000股同意，网络投票0股

同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0

股。

     其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，反对0股，弃权0股。

     表决结果：同意

    五、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所

     2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅

     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的股票简称：瓦轴B                    股票代码：200706                      编号：2017-53

表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。

     六、备查文件

     1．瓦房店轴承股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

     2．法律意见书；

     3．深交所要求的其他文件。

     特此公告

                                          瓦房店轴承股份有限公司董事会

                                                  2017年12月29日