银泰资源股份有限公司

           关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

        本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）本次股东大会是银泰资源股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

    （二）本次股东大会经公司第七届董事会第三次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

    （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开时间：

    1、现场会议时间：2018年1月15日（星期一）下午14:30开始，会期半天。

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年1月14日15:00至2018年1月15日15:00期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日：2018年1月8日。

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的股东。

    于股权登记日2018年1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （八）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议

室

    二、会议审议事项

    1、审议关于聘请公司2017年度审计机构的议案。

    2、审议关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案。

    上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2017

年12月29日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

上的相关公告。议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    三、提案编码

 议案                                                                    备注

 编码                             议案名称                           该列打勾的栏

                                                                      目可以投票

 1.00    关于聘请公司2017年度审计机构的议案                             √

 2.00    关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案                      √

     四、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2018年1月15日（星期一）

上午 9:30至 11:30，采取信函或传真登记的须在2018年1月14日（星期日）

17:30 之前送达或传真到公司。

    3、登记地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座5103公司董事

会秘书办公室。

    4、其他事项

    （1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

    （2）会议联系方式：

    联系人：李铮  金梦

    电话：010-85171856

    传真：010-65668256

    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、备查文件

    1、第七届董事会第三次会议决议。

       特此公告。

                                               银泰资源股份有限公司董事会

                                                  二○一七年十二月二十九日

    附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“银泰投票”2、议案设置及意见表决

    本次股东大会仅设置非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年 1月 15日的交易时间，即 9:30―11:30和

13:00―15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月14日（现场股东大会召

开前一日）下午15:00，结束时间为2018年1月15日（现场股东大会结束当日）

下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

    附件二：

                              授权委托书

    兹委托                （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰资源股

份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托

书投票，并代为签署相关会议文件。

    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

 提案                                          备注             表决意见

                     提案名称              勾的栏目可以

 编码                                                     同意    反对    弃权

                                                投票

          关于聘请公司2017年度审计机构的

  1.00    议案                                   √

          关于公司利用自有闲置资金进行委

  2.00    托理财的议案                           √

    注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

    2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

    委托人签名：                      委托人身份证号码：

    委托人持股数：                    委托人证券账户号码：

    受托人签名：                      受托人身份证号码：

    委托日期：                        有效期限：

    注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。