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600020:中原高速第五届监事会第十五次会议决议公告  

摘要:证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2017-047 优先股代码:360014 优先股简称:中原优1 公司债代码:143213 公司债简称:17豫高速 河南中原高速公路股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公

证券代码:600020         证券简称:中原高速       公告编号:临2017-047

优先股代码:360014       优先股简称:中原优1

公司债代码:143213       公司债简称:17豫高速

                  河南中原高速公路股份有限公司

               第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    (一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2017年12月28日上午以现场表决方式召开。

    (二)会议通知及相关材料已于2017年12月20日以专人或传真、电子邮

件方式发出。

    (三)会议应出席监事3人,实际出席2人。监事周春晖因工作原因未出席

会议,以书面方式表达了对本次监事会各审议事项的意见,并委托监事王远征代为出席和表决。

    (四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席王远征先生主持,会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下:

    (一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

    同意提名王远征先生、王洛生先生、周春晖先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。本议案经监事会审议通过后,上述股东代表监事候选人将形成《关于选举监事的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

                                    河南中原高速公路股份有限公司监事会

                                                   2017年12月29日
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