证券代码：600053            证券简称：九鼎投资            编号：临2017-112

             昆吾九鼎投资控股股份有限公司

   Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

      第七届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

    昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2017年12月27日以通讯方式发出，会议于2017年12月28 日在公司会议室以通讯方式召开。（说明：根据《公司章程》第一百三十四条“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”。公司董事会办公室发出董事会会议通知，全体董事收到通知后，一致同意召开本次董事会。）

    会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

    二、会议审议情况

    本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

    （一）《关于变更公司总经理的议案》

    因公司内部工作调整，康青山先生申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务以后，康青山先生仍将继续担任公司董事，并另有任用。

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任古志鹏先生为公司总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人。公司董事会授权公司管理层办理因总经理变更而导致的工商等部门变更登记相关事宜。

    此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

    （二）《关于修改

 相关条款的议案》

    公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司目前的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，增设副董事长职位。

具体内容如下：

              原公司章程条款                       修订后的公司章程条款

第七十一条股东大会由董事长主持。董  第七十一条股东大会由董事长主持。董

事长不能履行职务或不履行职务时，由  事长不能履行职务或不履行职务时，由

半数以上董事共同推举一名董事主持。   副董事长主持；副董事长不能履行职务

                                            或者不履行职务时，由半数以上董事共

                                            同推举一名董事主持。

第一百二十三条董事会由九名董事组  第一百二十三条董事会由九名董事组

成，设董事长一人，独立董事三人。     成，设董事长一人，副董事长一人，独

                                            立董事三人。

第一百二十八条董事长由公司董事担  第一百二十八条董事长和副董事长由

任，以全体董事的过半数选举产生和罢  公司董事担任，以全体董事的过半数选

免。                                      举产生和罢免。

第一百三十条董事长不能履行职权  第一百三十条  副董事长协助董事长工

时，董事长应当指定一名董事代行其职  作，董事长不能履行职权时，由副董事

权。                                      长代行其职权；副董事长不能履行职权

                                            时，副董事长应当指定一名董事代行其

                                            职权。

    《公司章程》的最终内容，以工商行政管理部门核定为准。

    《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。

    此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2018年1月15日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2018

年第一次临时股东大会，会议审议事项为：

    1、《关于修改
 
  相关条款的议案》 此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。 三、备查文件 1、九鼎投资第七届董事会第二十二次会议决议； 特此公告。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会 2017年12月29日