603387:基蛋生物第二届监事会第三次会议决议公告
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摘要:证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2017-059 基蛋生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2017-059
基蛋生物科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议的通知已于2017年12月25日以电子邮件的方式发出,通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2017年12月28日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事人4人,实到监事4人。会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案:
《关于增补公司第二届监事会监事候选人的议案》
同意:4票 反对:0票 弃权:0票
公司监事孔婷婷女士因个人原因,辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定,根据股东南京爱基信息咨询有限公司提名,拟补选张祯先生为公司监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于监事辞职及补选监事候选人的公告》(公告编号:2017-058)。
备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司监事会
2017年12月28日
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