华闻传媒:第七届董事会2017年第二十四次临时会议决议公告
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摘要:- 1 - 证券代码: 000793 证券简称:华闻传媒 公告编号: 2017-116 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假
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证券代码: 000793 证券简称:华闻传媒 公告编号: 2017-116
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2017 年第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2017 年第二十四
次临时会议的会议通知于 2017 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出。
会议于 2017 年 12 月 28 日上午以通讯表决方式召开, 会议应到董事 9
人,实到董事 9 人;会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级
管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:
(一) 审议并通过《 关于修订
的议案》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二) 审议并通过《 关于修订
的议案》。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定并结合公司实 际情况,并参照其他上市公司的通常做法, 同意对 2013 年修订的《董 事、监事薪酬制度》进行修订。主要修订内容如下: - 2 - 1、第一章第三条:删除“专职副董事长”称谓;删除“(六)专 职监事会主席,指与公司签订聘任合同、专职在公司工作、公司监事 会选举产生的监事会主席。” 2、删除原第二章第九条:“第九条 公司股东大会授权董事会根 据股东大会审核批准的《董事、监事薪酬制度》,确定公司内部董事的 年度目标及考核方案。” 3、第三章第十一条(原第三章第十二条):将原第三章第十五条 “内部董事不领取津贴”移至本条;独立董事津贴由每人每年 96,000 元调至 120,000 元,平均每人每月由 8,000 元调至 10,000 元;外部董 事和股东监事的津贴由每人每年 48,000 元调至 72,000 元,平均每人 每月由 4,000 元调至 6,000 元;职工监事的津贴保持不变,仍为每人 每年 48,000 元,平均每人每月 4,000 元。 4、第三章第十三条(原第三章第十四条):“职工监事除按本制度 规定获得津贴外,有权按其在公司担任除监事外的最高职务的薪资标 准(按公司《 薪资管理制度》执行)领取薪酬,接受奖惩。”修改为“除 职工监事按本制度规定获得津贴外,内部董事和职工监事以其在公司 担任除董事、监事外的最高职务的薪资标准(按公司《 薪酬管理制度》 执行)领取薪酬,接受奖惩。” 5、第三章第十四条(原第三章第十五条):删除关于专职副董事 长、其他内部董事的薪酬构成及标准的内容;调整专职董事长的薪酬 构成及标准,专职董事长的基本年薪标准范围由“每年 105 万元至 140 万元”调整为“每年 120 万元至 160 万元”,调整后的内容为: “专职董事长的薪酬由基本年薪与其他薪酬构成。 (一)基本年薪 基本年薪是年度基本薪酬,根据岗位职务确定,按月平均固定全 额发放,标准范围为每年 120 万元至 160 万元,具体金额由董事会在 标准范围内确定。 - 3 - (二)其他薪酬 其他薪酬是根据公司《薪酬管理制度》及专职董事长完成公司或 公司董事会确定的相关工作目标情况给予的绩效奖励。” 6、删除原第三章第十六条:删除关于专职监事会主席薪酬构成及 标准的内容。 7、删除原第三章第十九条:“内部董事任职期间,出现下列情形 之一者,不予发放年度绩效薪酬: (一)因个人原因擅自离职或被免职的; (二)严重损害公司利益的; (三)公司年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具 保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的; (四)因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳 证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人选的; (五)公司董事会认为不应发放年度绩效薪酬的其他情形。” 8、第三章第十七条(原第三章第二十条):“内部董事、专职监事 会主席薪酬的计发、社会保险和住房公积金等福利按公司《 薪资管理 制度》第八章、第十章的规定办理。”修改为“内部董事薪酬的计发、 社会保险和住房公积金等福利按公司《 薪酬管理制度》的规定办理。” 修订后的《董事、监事薪酬制度》全文于同日在巨潮资讯网上披 露。 公司全体独立董事就本议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三) 审议并通过《 关于修订
的议案》。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定, 结合公司实际情况和经营管理需要,同意修订《薪酬管理制度》相关 内容。薪酬体系中涉及公司高级管理人员薪酬调整的情况:“总裁”级 - 4 - 别基本年薪为 96~144 万元,分 5 档;“副总裁、董事会秘书、财务总 监等其他高级管理人员”级别基本年薪为 72~120 万元,分 5 档。 公司全体独立董事就本议案发表了独立意见。 三、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; (二)深交所要求的其他文件。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二○一七年十二月二十八日
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