证券代码：002706          证券简称：良信电器          公告编号：2017-141

                      上海良信电器股份有限公司

                 关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年12月

28 日收到公司副总裁兼董事会秘书刘晓军先生提交的书面辞职报告。刘晓军先

生因个人原因申请辞去公司副总裁，同时辞去董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。按照相关规定，刘晓军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。

      刘晓军先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对刘晓军先生为公司发展所做的贡献表示感谢！

      根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监程秋高先生代为行使董事会秘书职责，董事会将按照法定程序尽快选聘新任董事会秘书。

      程秋高先生的联系方式如下：

      办公电话：021-68586651

      传真电话：021-23025798

      联系地址：上海市浦东新区申江南路2000号

      电子邮箱：chengqiugao@sh-liangxin.com

      特此公告！

                                                     上海良信电器股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2017年12月29日