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证券代码： 300611 证券简称：美力科技 公告编号： 2017-068
浙江美力科技股份有限公司
关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保
的公告
浙江美力科技股份有限公司（以下简称公司或美力科技）于 2017 年 12 月
26 日，召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《 公司为全资子公司向银行
申请授信额度提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：
一、 对外担保情况概述
为解决公司全资子公司浙江美力汽车弹簧有限公司（以下简称海宁美力）申
请授信过程中的担保问题，促进海宁美力平稳健康发展，美力科技于 2017 年 12
月 26 日，召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《 公司为全资子公司向银
行申请授信额度提供担保的议案》，由公司为全资子公司海宁美力向中国银行股
份有限公司海宁支行 （以下简称中国银行），申请不超过 6,500 万元的授信额度，
无偿提供连带责任保证。
根据公司2016年与中国银行签署的《最高额保证合同》相关条款规定，公司
为海宁美力自2016年7月8日至2019年12月31日期间，与中国银行签署的借款、贸
易融资、保函、资金业务与其他授信业务合同等，提供总计不超过人民币1亿元
的连带责任保证。 2017年1月1日至今，海宁美力累计在中国银行开立信用
426,435,000万日元（折合人民币2,515.07万元），截至2017年12月27日，尚在有
效期内的信用证余额为0万日元（折合人民币0万元）。 公司本次为海宁美力向中
国银行申请不超过6,500万元银行授信额度，无偿提供连带责任保证，保证范围
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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及金额，未超过上述《 最高额保证合同》相关条款规定。
根据公司2016年度股东大会授权，公司可在2017年度，对海宁美力提供不超
过15,000万元的担保（该担保金额包括2016年度公司为海宁美力提供担保，并延
续至2017年度的担保余额），但公司本次对海宁美力申请授信提供的单笔担保金
额，已超过公司最近一期经审计净资产（ 归属于上市公司股东的所有者权益）的
10%， 故需提交公司股东大会审议表决。
二、 被担保人基本情况 
（一）被担保人基本信息 
1、公司名称：浙江美力汽车弹簧有限公司
2、成立时间： 2013年7月31日
3、注册资本：壹亿元整
4、注册地： 海宁市尖山新区闻澜路1号
5、法定代表人：章碧鸿
6、经营范围： 主要从事汽车弹簧的生产、销售业务
7、与公司之间关系：公司全资子公司
（二）被担保人最近一年及一期财务状况
单位：万元
项目 2016 年 1-12 月/2016 年 12
月 31 日（经审计）
2017 年 1-6 月/2017 年 6 月
30 日（未经审计）
资产总额 12,506.84 20,025.21
负债总额 7,767.99 1,100.36
其中：银行贷款总额 3,198.00 0.00
流动负债总额 5,660.94 550.89
净资产 4,738.85 18,924.85
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -112.42 -46.63
净利润 -112.42 -46.63
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信用等级状况 - -
三、担保协议的主要内容
1、担保金额： 6,500万元；
2、担保期限：自合同生效起至期满为止。
3、担保方式： 连带责任保证
四、履行的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2017年12月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司
为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 ，同意由公司为全资子公海
宁美力向中国银行，申请不超过6,500万元的授信额度，无偿提供连带责任保证。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
2、监事会审议情况
2017年12月26日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司
为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，并发表意见如下：
公司为全资子公司海宁美力向中国银行股份有限公司海宁支行，申请不超过
6,500万元的授信额度，无偿提供连带责任保证，有利于促进子公司的长期可持
续发展，减少子公司发展过程中的资金压力，符合公司及全体股东的长远利益。
截至目前为止，海宁美力财务状况良好，资产负债率未超过70%，且公司为海宁
美力申请授信提供连带责任保证的金额，未超过《 最高额保证合同》和公司2016
年度股东大会授权的15,000万元担保额度，不会对公司的正常生产经营产生重大
影响。 本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存
在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。 公司监事会一致同意审议
通过该议案，并提交公司股东大会审议表决。
3、独立董事意见
公司为全资子公司海宁美力向中国银行股份有限公司海宁支行，申请不超过
6,500万元的授信额度， 无偿提供连带责任保证，有利于促进子公司的长期可持
续发展，减少子公司发展过程中的资金压力，符合公司及全体股东的长远利益。
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截至目前为止，海宁美力财务状况良好，资产负债率未超过70%，且公司为海宁
美力申请授信提供连带责任保证的金额， 未超过《 最高额保证合同》和公司2016
年度股东大会授权的15,000万元担保额度，不会对公司的正常生产经营产生重大
影响。 本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存
在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意董事会公
司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的总体安排，并同意将该议案提交
公司股东大会审议表决。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据公司与中国银行签署的《 最高额保证合同》相关条款规定，公司为海宁
美力自2016年7月8日至2019年12月31日期间，与中国银行签署的借款、贸易融资、
保函、资金业务与其他授信业务合同等，提供总计不超过人民币1亿元的连带责
任保证。 2017年1月1日至今， 海宁美力累计在中国银行开立信用426,435,000万
日元（折合人民币2,515.07万元）， 截至本公告披露之日， 尚在有效期内的信用
证余额为0万日元（折合人民币0万元）。 2017年度， 公司及控股子公司累计实际
发生的对外担保总额为人民币9,015.07万元(含本次担保金额） ， 占公司最近一
期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益)的比例为21.25%； 尚在实
际履行的对外担保总额为6,500万元（含本次担保金额） , 占公司最近一期经审
计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益)的比例为15.32%。 除此之外，公
司及控股子公司无其他对外担保情形。
公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项，亦不存在涉及诉讼的担保金
额和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、 公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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浙江美力科技股份有限公司董事会
二�一七年十二月二十八日