证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2017-042

         云南南天电子信息产业股份有限公司

     关于选举公司第七届董事会董事长的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）于2017年12月23日发布了《南天信息关于董事长、副董事长辞职的公告》，雷坚先生因工作调动，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、风险管理委员会主任委员、提名委员会委员的职务。

      公司于2017年12月27日召开了第七届董事会第七次会议，审议通

过了《关于选举南天信息第七届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举徐宏灿先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

     根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司独立董事基于独立、专业的判断，对公司选举第七届董事会董事长事项发表了如下独立意见：

     1、公司董事会对徐宏灿先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形。

     2、公司董事会选举徐宏灿先生为公司第七届董事会董事长，本次选举是在充分了解举徐宏灿先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等情况后作出的，未发现徐宏灿先生有《公司法》、《上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。独立董事认为，徐宏灿先生具备担任公司董事长的任职资格和专业能力。

     3、同意选举徐宏灿先生为公司第七届董事会董事长。

     特此公告！

                                         云南南天电子信息产业股份有限公司

                                                        董事会

                                             二0一七年十二月二十七日

附件：

                            徐宏灿先生个人简历

    徐宏灿：男，1972年4月出生，汉族，中共党员，中欧国际工商学院硕士研究生

EMBA，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司副董事长、总裁。

    2010年9月至2012年2月在北京南天软件有限公司任总经理；

    2011年1月至2012年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任

总经理；

    2011年5月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

    2013年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

    2014年1月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁；

    2016年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长。

    徐宏灿先生在本公司控股股东南天电子信息产业集团公司担任董事，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。