证券代码： 000868 证券简称：安凯客车 公告编号： 2017-108
安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第十三次会议于 2017 年 12 月 15 日以书面和电话方式发出通知，于 2017 年
12 月 27 日以通讯方式召开。 会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11
人。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、 审议通过《 关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。 
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司副董事长由董事会选举产生，
经公司主要股东和第七届董事会推荐，选举张汉东先生为公司第七届董事会副董
事长，任期与公司第七届董事会一致。（个人简历附后） 
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 
二、 审议通过《 关于选举公司专项委员会委员的议案》。 
选举张汉东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。任期与公司第七届董
事会一致。
表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 
三、审议通过《 关于新增日常关联交易预计的议案》。 
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2017-110 的《 关于新增日常关
联交易预计的公告》）。
关联董事查保应先生回避表决。
表决结果： 10 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 
四
、审议通过《关于公司申请综合授信的议案》 
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2017-111的 《 关于公司申请综合
授信的公告》）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。 
表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
五
、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》 
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2017-112的 《 关于召开2018年第
一次临时股东大会的通知》）。
表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2017 年 12 月 28 日
副董事长简历： 
张汉东， 男， 1968年5月生，硕士研究生学历。 2010年5月至2013年1月任安
徽省国资委财务监督与评价处处长， 2013年1月至2013年9月任安徽省皖投融资担
保有限责任公司董事长， 2013年9月至2014年2月任安徽省投资集团控股有限公司
党委委员、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事长， 2014年2月至2014年5月任
安徽省投资集团控股有限公司党委委员、安徽安振集团有限公司筹备组组长、安
徽省皖投融资担保有限责任公司董事长， 2014年5月至2015年12月任安徽安振产
业投资集团有限公司董事长、总经理、党委委员， 2015年12月至今任安徽省投资
集团控股有限公司总经理助理， 2016年12月至今兼任安徽中安绿能股份有限公司
董事长兼总经理， 2017年6月至今兼任安徽省高新技术产业投资有限公司董事长。
现任本公司董事。
张汉东先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信
被执行人。