皇台酒业:第七届董事会2017年第六次临时会议决议公告
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摘要:证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2017-139 甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届董事会2017年第六次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一
证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2017-139
甘肃皇台酒业股份有限公司
第七届董事会2017年第六次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2017年第六次临时会议于2017年12月23日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于2017年12月26日以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。会议由董事长胡振平先生主持,本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于核销长期挂账应付款项的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求,公司按照依法合规、规范操作的原则,对公司长期存在的应付款项进行核销。核销的应付款项共计16笔,合计11,733,651.28元,计入2017年度营业外收入,将增加2017年度合并报表归属于母公司所有者净利润 11,733,651.28 元。独立董事、监事会对上述内容发表了意见,核销详细内容参见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案表决通过。
特此公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2017年12月27日
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