证券代码：603178          证券简称：圣龙股份           公告编号：2017-051

                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

           关于增加公司注册资本并修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12

月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并

修改公司章程的议案》。根据公司第一期限制性股票激励计划实施情况及公司2017年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行修订并办理工商变更登记。

    本议案无需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

    一、注册资本变更情况

    变更前：200,000,000.00人民币元

    变更后：203,348,000.00人民币元

    公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2017〕497 号《验资报告》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截止 2017年11月30日止，公司已收到100名激励对象以货币缴纳的 3,348,000 股人民币普通股股票的认购款合计 28,223,640.00元，其中计入股本人民币叁佰叁拾肆万捌仟元（￥3,348,000.00），计入资本公积（股本溢价）24,875,640.00 元，由此公司增加注册资本人民币 3,348,000.00元，变更后的注册资本为人民币203,348,000.00元。

    公司第一期限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票为 334.8 万股

已于2017年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成

股份登记。具体内容详见公司于2017年12月15日刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2017-048）。

    二、《公司章程》修订情况

    本次《公司章程》修订的具体内容如下：

变更前                                  变更后

第六条 公司注册资本为人民币20,000  第六条 公司注册资本为人民币20,334.8

万元。                                  万元。

第十九条 公司股份总数为 20,000万  第十九条 公司股份总数为20,334.8万

股，均为普通股。                      股，均为普通股。

    除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。上述修订《公司章程》及相应注册资本增加办理工商变更登记的事项根据公司2017年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的有关授权，无须提交公司股东大会审议。

    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                                    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

                                                             2017年12月27日