证券代码：000777             证券简称：中核科技                      公告编号：2017-050

                  中核苏阀科技实业股份有限公司

               2017年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况：

    1.召开时间：

    现场会议时间：2017年12月26日(星期二)14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月26日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月25日15:00至2017年12月26日15:00期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：公司第六届董事会董事长彭新英先生

    6.会议的出席情况：

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计10人，代表股份总数为104,722,370股，占公司有表决权股份总数的27.3129%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计8人，代表股份总数为104,693,002股，占公司有表决权股份总数的27.3052%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东2人，代表股份29,368股，占上市公司总股份的0.0077%。

    7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

    8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况：

    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

    （二）议案的表决结果：

    1.审议公司《关于修订

 的议案》；

    本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过证券代码：000777             证券简称：中核科技                      公告编号：2017-050

方可生效。

    同意票代表股份104,707,370股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9857%；

    反对票代表股份15,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0143%；

    弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；

    其中，出席本次会议中小股东表决情况：

    同意223,468股，占出席会议中小股东所持股份的93.7098%；

    反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2902%；

    弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；

    表决结果：通过。

    2.会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

    同意票代表股份104,707,370股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9857%；

    反对票代表股份15,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0143%；

    弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；

    其中，出席本次会议中小股东表决情况：

    同意223,468股，占出席会议中小股东所持股份的93.7098%；

    反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2902%；

    弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见：

    1.律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

    2.律师姓名：赵志红、刘伟

    3.结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。

    四、备查文件：

    1．公司2017年第四次临时股东大会决议；

    2．北京大成（南京）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                                              中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

                                                     二○一七年十二月二十六日