603823:百合花第二届董事会第十四次会议决议公告
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摘要:证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2017-060 百合花集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2017-060
百合花集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)第二届董事会第十四次会议通知及会议材料于2017年12月21日以邮件方式发出,会议于2017年12月26日下午14:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持,监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于追加投资内蒙古美力坚新材料有限公司的议案》同意公司与仲天荣、蔡芳向、常州北美化学集团有限公司、鼎丰集团(中国)有限公司对内蒙古美力坚新材料有限公司共同按持股比例追加投资2亿元,其中公司追加投资2,000万元,本次增资完成后内蒙古美力坚新材料有限公司注册资本变为3亿元,公司持股比例保持10%不变。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2017年12月26日
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