新大长远:第一届董事会第三次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-004 证券代码:872284 证券简称:新大长远 主办券商:海通证券 河北新大长远电力科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2017-004
证券代码:872284 证券简称:新大长远 主办券商:海通证券
河北新大长远电力科技股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月19日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年12月22日10:00
3、会议召开地点:保定市秀兰裕丰家园二期15号楼2号门脸
公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:庞永新
6、会议主持人:庞永新
7、召开情况合法、合规、合章程性说明;本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度年报审计机构》
1、议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任河北新大长远电力科技股份有限公司的审计机构,向公司提供2017年度年报审计。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
公告编号:2017-004
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会表决。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的
议案》
1、议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,提请召开2018年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案不需提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
《河北新大长远电力科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
河北新大长远电力科技股份有限公司
董事会
2017年12月26日
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