公告编号：2017-047

证券代码：832553         证券简称：新财智         主办券商：国金证券

              湖南新财智文化传媒股份有限公司

                 第二届监事会第一次会议决议

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     湖南新财智文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2017年 12月 22 日在长沙市天心区芙蓉南路BOBO天下城1栋20009室公司会议室以现场会议的方式召开。2017年12月22日召开的2017年第五次临时股东大会，选举产生了第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，无委托投票的情况。会议由新当选监事韩周宇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议及表决情况

     经与会监事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

     议案内容：拟推选韩周宇女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

     表决结果：同意票数为3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

                                                            公告编号：2017-047

反对票数为0票；弃权票数为0票。

     回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

     提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件：

     （一）《湖南新财智文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

                                        湖南新财智文化传媒股份有限公司

                                                          2017年12月26日