证券代码：002900         证券简称：哈三联         公告编号：2017-025

                     哈尔滨三联药业股份有限公司

                      关于监事辞职及补选的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到王勇进先生的辞职报告，王勇进先生因个人原因辞去监事职务。辞职生效后，王勇进先生不在公司担任其他职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，王勇进先生的辞职，将导致公司监事会低于规定人数，王勇进先生的辞职请求将在公司股东大会选举出新的监事后生效。公司监事会对王勇进先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

    根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求，经公司第二届监事会第六次会议审议，同意提名补选胡玉庆先生担任公司第二届监事会监事（简历见附件），任期至本届监事会任期届满。上述事项尚需股东大会审议批准后生效。监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。

    经监事会审查，胡玉庆先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

    特此公告。

                                                  哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                          监事会

                                                             2017年12月25日

附件:

                               胡玉庆先生个人简历

    胡玉庆，男，汉族，36岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨

商业大学，制药工程专业硕士学位，历任黑龙江省智诚医药科技有限公司研发实验员、项目负责人、分析室主任、总经理助理，哈尔滨三联药业股份有限公司产品开发部经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司工程研究中心常务副主任兼药物制剂研究室经理。

    胡玉庆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。