600805:悦达投资关于修改《公司章程》的公告
来源:悦达投资
摘要:证券代码: 600805 证券简称: 悦达投资 公告编号:临2017-041号 江苏悦达投资股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
证券代码: 600805 证券简称: 悦达投资 公告编号:临2017-041号
江苏悦达投资股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
2017年12月25日,经公司第九届董事会第二十一次会议以同
意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过了《关于修改〈公司章
程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次章程修订情况
《公司章程》具体修订内容如下:
序号 原章程内容 修改后内容
第一条 为维护江苏悦达投资股份有限公 第一条 为维护江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公
司(以下简称“公司”或“本公司”)及其股 司”或“本公司”)及其股东和债权人的合法权益,规范公司
1 东和债权人的合法权益,规范公司的组织和 的组织和行为,充分发挥党委的领导核心和政治核心,根据
行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 人民共和国证券法》、《中国共产党章程》和其他有关规定,
券法》和其他有关规定,制订本章程。 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
规定成立的股份有限公司。 有限公司。
公司系原国家体改委[1993]28号文批准, 公司系原国家体改委[1993]28号文批准,由原江苏黄海股份
由原江苏黄海股份有限公司(集团)与江苏 有限公司(集团)与江苏悦达集团有限公司下属汽车总厂、
2 悦达集团有限公司下属汽车总厂、石油化工 石油化工公司、煤炭总公司、物资贸易中心、房地产开发公
公司、煤炭总公司、物资贸易中心、房地产 司五家企业改组合并设立;在江苏省工商行政管理局注册登
开发公司五家企业改组合并设立;在江苏省 记,取得营业执照,营业执照号3200001103224。公司持有的
工商行政管理局注册登记,取得营业执照, 最新统一社会信用代码为913209001401417456。
营业执照号3200001103224。
第一百一十条 董事会制定董事会议事规 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会
3 则,以确保董事会落实股东大会决议,提高 落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。
工作效率,保证科学决策。 董事会决定公司重大事项,应当事先听取党委的意见。
4 第一百四十五条 监事会行使下列职权: 第一百四十五条 监事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书
行审核并提出书面审核意见; 面审核意见;
(二)检查公司财务; (二)检查公司财务;
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务 (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,
的行为进行监督,对违反法律、行政法规、 对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、
本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 高级管理人员提出罢免的建议;
人员提出罢免的建议; (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公 求董事、高级管理人员予以纠正;
司的利益时,要求董事、高级管理人员予以 (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》
纠正; 规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不 (六)向股东大会提出提案;
履行《公司法》规定的召集和主持股东大会 (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高
职责时召集和主持股东大会; 级管理人员提起诉讼;
(六)向股东大会提出提案; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规 以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,
定,对董事、高级管理人员提起诉讼; 费用由公司承担。
(八)发现公司经营情况异常,可以进行调 (九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师
事务所等专业机构协助其工作,费用由公司
承担。
(九)法律、行政法规、部门规章或本章程
授予的其他职权。
第八章 党委
第一百五十条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中
国共产党的组织,建立党的工作机构,并配备党务工作人员。
党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组
织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。党委在公
司发挥政治核心作用。
第一百五十一条 公司设立党委。党委设书记一名,其他党
5 新增第八章,后续章节、条款自动顺延 委委员若干名。符合条件的党委成员可通过本章程规定程序
进入董事会、监事会及担任其他高管。公司董事会、监事会
成员及其他管理人员符合条件的党员,可依照有关规定和程
序进入党委任职。
同时设立公司党的纪律检查委员会
第一百五十二条 公司党委根据《中国共产党章程》等党委
法规规定履行职责。
(一)保证监督党和国家政策在公司的贯彻执行,落实党中
央、国务院重大战略决策,国资委党委以及上级党组织有关
重要工作部署。
(二)坚持党管干部原则和董事会依法选择经营管理者以及
经营管理者依法行使用人权相结合。
(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉
及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。
(四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、
统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等
群团工作。
(五)领导党风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。
6 第一百九十九条 本章程自2014年9月26 第二百零二条 本章程自 年【 】月【 】日 股东
日第三次临时股东大会通过之日起施行。 大会通过之日起施行。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2017年12月25日
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