彭胜文教:2017年第四次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2017-035 证券代码:839569 证券简称:彭胜文教 主办券商:方正证券 浙江彭胜文教用品股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2017-035
证券代码:839569 证券简称:彭胜文教 主办券商:方正证券
浙江彭胜文教用品股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月25日
2.会议召开地点:浙江省衢州市衢江区龙海路 18 号公司二楼会
议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长申剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份17,415,000股,占公司股份总数的85.49%。
公告编号:2017-035
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司2017年12月8日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2017-031)。
2.议案表决结果:
同意股数17,415,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
上述议案具体内容详见公司 2017年12月8日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告 》(公告编号:2017-034)
2.议案表决结果:
同意股数17,415,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
公告编号:2017-035
本议案涉及关联交易事项,股东申剑、裘慧国、白莉、申万里、衢州绿材投资管理合伙企业(有限合伙)均为关联股东,鉴于全体股东与本议案均存在关联关系,本议案不存在损害非关联股东利益的情形,故本议案全体股东均不回避表决。
(三)审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担 任2017年年报审计机构的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司2017年12月8日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2017-032)。
2.议案表决结果:
同意股数17,415,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《浙江彭胜文教用品股份有限公司 2017 年第四次临时股东大
会决议》
浙江彭胜文教用品股份有限公司
董事会
2017年12月25日
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