公告编号：2017-081

证券代码：835896          证券简称：天津华宇         主办券商：德邦证券

                       天津华宇股份有限公司

              第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

      天津华宇股份有限公司第一届监事会第八次会议于

2017年12月25日下午13时在公司会议室召开。应参加会

议3人，实际参加会议3人，本次会议召开符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规之规定。

二、会议表决情况

      1.审议通过《关于选举张峰先生担任公司监事会主席的议案》；

      议案内容：由于集团人事调整及公司战略发展需要，

原监事会主席储前进不适合继续担任公司监事会主席，免去储前进监事会主席职务，监事会选举张峰先生担任公司监事会主席。

      张峰，男，生于 1978 年，本科学历，现任海航云商投

资有限公司风险控制部副总经理职务，张峰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于                                                            公告编号：2017-081

失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

      表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权

票数为0票，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

      《天津华宇股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

                                                      天津华宇股份有限公司

                                                                       监事会

                                                         2017年12月25日