公告编号：2017-103

证券代码：831265          证券简称：宏源药业        主办券商：长江证券

              湖北省宏源药业科技股份有限公司

            第二届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开情况

     湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2017年12月22日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由尹国平先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。

      二、会议议案及表决情况

     会议以现场会议结合通讯表决的方式审议并通过如下议案：

     （一）审议通过《关于预计公司 2018年度日常性关联交易的议

案》

      议案内容：公司与上海麦步医药科技有限公司开展技术合作，交易价格参照市场价格，2018年度预计交易总额不超过300万元。回避表决情况：关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜回避表决。

      表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票，回避3票。

      本议案尚需股东大会审议。

                                                            公告编号：2017-103

     （二）审议通过《关于公司 2018年度拟向金融机构申请综合授

信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》

        议案内容：根据公司及各控股子公司2018年度生产经营计划

和资金使用计划，拟向金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授

信额度，由公司部分土地、房屋及机器设备提供抵押或质押担保,并

由关联方（尹国平、廖利萍、徐双喜、刘展良、段小六、邓支华、雷高良、程思远、肖拥华、廖胜如、丁志华及其它）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保，综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等，以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

        为规范决策程序、提高决策效率，授权由董事会在审批其权限范围内的授信业务（包括签订授信协议，办理综合授信下的长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等）时，对为授信业务提供的担保事项及为授信业务提供担保的关联交易事项一并审批，并由董事长尹国平先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止。

      回避表决情况：关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜、刘展良、段小六、邓支华回避表决。

      表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避6票。

      本议案尚需股东大会审议。

     （三）审议通过《关于提议召开湖北省宏源药业科技股份有限公                                                            公告编号：2017-103

司2018年第一次临时股东大会的议案》，审议上述（一）至（二）

项议案

      表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。

     三、备查文件

     《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

      特此公告。

                                        湖北省宏源药业科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2017年12月25日