长荣股份:第四届监事会第十四次会议决议的公告
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摘要:证券代码:300195 证券简称:长荣股份 公告编号:2017-142 天津长荣科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长
证券代码:300195 证券简称:长荣股份 公告编号:2017-142
天津长荣科技集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议,由监事会主席邱丞先生召集,于2017年12月19日以电子邮件形式发出会议通知,于2017年12月22日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席邱丞先生主持,采取现场和通讯方式召开,以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议,以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
经认真审核,监事会认为:本次担保风险可控,符合相关法律、法规的规定,履行了有关程序,不存在损害股东利益的情况。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同,0票反对,0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于签署写字楼租赁合同暨关联交易的议案》
经认真审核,监事会认为:该议案中的有关交易是以市场价格为基础,不存在损害公司和股东利益的行为,该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同,0票反对,0票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》
经认真审核,监事会认为:该议案中的有关交易公开、公平、公正,有利于公司的持续稳定健康发展,符合公司和股东的利益,其决策程序符合法律、法规及监管部门的规定和要求。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同,0票反对,0票弃权获得通过。
四、审议并通过了《关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计的议案》经认真审核,监事会认为:该议案中的有关交易内容为公司日常经营需要,有助于提升公司经营业绩,不存在损害公司和股东利益的行为,该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意上述议案。
此项议案以3票赞同,0票反对,0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司
监事会
2017年12月22日
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