证券代码：002693         证券简称：双成药业         公告编号：2017-107

                     海南双成药业股份有限公司

               第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2017年12月20日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2017年12月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于出售参股公司澳亚生物46%股权的议案》

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    公司将持有的参股公司澳亚生物 46%股权出售给杭州奥鹏投资管理有限公

司符合公司的长远发展规划，同时能给公司带来经营所需的现金流。本次交易价格26,000万元是以评估值为依据确定，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次交易，同意授权公司管理层办理本次股权转让的相关手续。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于出售参股公司澳亚生物46%股权的独立意见》。

    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于出售参股公司澳亚生物46%股权的公告》。

    三、备查文件

    1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

    2、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于出售参股公司澳亚生物 46%

股权的独立意见》。

                                           海南双成药业股份有限公司董事会

                                                    2017年12月22日