罗美特:2018年第一次临时股东大会通知公告
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摘要:公告编号:2017-034 证券代码:832344 证券简称:罗美特 主办券商:华鑫证券 罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
公告编号:2017-034
证券代码:832344 证券简称:罗美特 主办券商:华鑫证券
罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议为2018年第一次临时股东大会。召开会议的决定是
由公司董事会于2017年12月22日召开的第一届董事会第十一次
会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。本次会议召集符合
《公司法》、《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年 1月8日09时30分
结束时间:2018年1月8日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2017-034
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年12月31日,本次股东大
会的股权登记日为2017年12月29日,截止2017年12月29日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点:上海市光泰路2199号 公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围暨修订
的议案》三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代
表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执
公告编号:2017-034
照复印件,股东账户卡;5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年1月5日9时至17时
(三)登记地点:
上海市光泰路2199号,董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:上海市光泰路2199号 联系电话:021-57588188传
真:021-62319751联系 人:赵联英
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开日十天前提交
五、备查文件目录
罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司
董事会
2017年12月22日
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