大连天神娱乐股份有限公司

           2017年第六次临时股东大会决议公告

     本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会无修改提案的情况；

    3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

    一、会议通知情况

   《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》

于2017年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网上披露。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：2017年12月22日（星期五）下午14时

    2、会议召开地点：北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层VIP会议室。

    3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长朱晔先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。

    三、会议出席情况

    1、现场会议出席情况：

    出席现场会议的股东及股东授权代表人数14人，代表股份282,132,481股，

占公司总股本的30.1151%。

    2、网络投票情况：

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    通过网络投票的股东共18人，代表股份1,870,653股，占上市公司总股份的

0.1997%。

    3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

    4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见》。

    四、会议表决情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

    提案1.00 逐项审议通过《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》；

    1.01 选举朱晔先生为第四届董事会非独立董事

    表决结果：283,854,536 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9477%；

    1.02 选举石波涛先生为第四届董事会非独立董事

    表决结果：283,854,534 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9477%；

    1.03 选举尹春芬女士为第四届董事会非独立董事

    表决结果：283,861,175 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9500%；

    1.04 选举张素红女士为第四届董事会非独立董事

    表决结果：283,854,534 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9477%；

    1.05 选举林树勇先生为第四届董事会非独立董事

    表决结果：283,854,534 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9477%；

    1.06 选举李春先生为第四届董事会非独立董事

    表决结果：283,854,534 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9477%；

    朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、张素红女士、林树勇先生、李春先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

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    提案2.00 逐项审议通过《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》；

    2.01 选举曹玉璋先生为第四届董事会独立董事

    表决结果：283,854,534 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9477%；

    2.02 选举姚海放先生为第四届董事会独立董事

    表决结果：283,854,534 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9477%；

    2.03 选举徐勇先生为第四届董事会独立董事

    表决结果：283,854,534 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9477%；

    曹玉璋先生、姚海放先生、徐勇先生当选为公司第四届董事会独立董事。

    提案3.00 逐项审议通过《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议

案》；

    3.01 选举李海冰先生为第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：283,854,535 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9477%；

    3.02 选举梁孟龙先生为第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：283,854,535 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9477%；

    李海冰先生、梁孟龙先生当选为第四届监事会非职工代表监事。

    提案4.00 审议通过《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》。

    表决结果：284,002,034 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9996%；1,100股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；0

股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意3,743,742股，占出席本次股东大会的

中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9706%；反对1,100股，

占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0294%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

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    五、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、公司2017年第六次临时股东大会决议；

    2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。

    特此公告。

                                             大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                       2017年12月22日

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