平潭发展:第九届董事会2017年第十二次会议决议公告
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摘要:证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2017-127 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 第九届董事会2017年第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2017-127
中福海峡(平潭)发展股份有限公司
第九届董事会2017年第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司于2017年12月18日以电子邮件或通
讯方式向全体董事发出召开第九届董事会2017年第十二次会议的通知,会议于
2017年12月22日以通讯方式召开。会议应到董事5位,实到董事5人。会议
由董事长刘平山先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
一、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
公司及各控股子公司目前经营情况稳定,财务状况良好,为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理,公司董事会同意将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品以提高资金收益,购买理财产品的最高存量额度不超过人民币5亿元(含本数),在上述额度内资金可滚动使用,授权期限自2018年1月1日至2018年12月31日内有效。(具体内容详见2017年12月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的【2017-129】号公告。)
表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。
二、《关于接受控股股东财务资助的议案》
为支持公司发展,满足公司短期流动资金需求,降低融资成本,公司控股股东福建山田实业发展有限公司(以下简称“山田实业”)拟向公司无偿提供32,000万元人民币的短期财务资助,期限不超过1个月。
公司本次接受山田实业无偿提供的财务资助,能够有效补充短期流动资金,符合公司正常生产经营的需要,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。(具体内容详见2017年12月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的【2017-130】号公告。)
本议案内容涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳,不需要经过有关部门批准,无需提交股东大会审议。
关联董事刘平山、王志明对议案回避表决。
表决结果:有效表决票数3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会
二�一七年十二月二十二日
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