证券代码：000888          证券简称：峨眉山A            公告编号：2017-48

                              峨眉山旅游股份有限公司

                      2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。

     一、本次股东大会召开基本情况

     1、会议时间：

     现场会议时间为：2017年12月22日下午14：30；

     网络投票时间为：2017年12月21日至2017年12月22日；

     （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年12月22日上午

9：30―11：30，下午13：00―15：00；

     （2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年12月21日15:00至

2017年12月22日15:00期间的任意时间。

     2、现场会议召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店会议室。

     3、会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。

     4、会议召集人：公司董事会

     5、会议主持人：董事、总经理邹志明

     6、本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。

     二、本次股东大会出席情况

     1、出席会议股东的总体情况：

     截止2017年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共计87人，代表股份数240,718,278股，占公司总股本的45.6846%，其中：

     出席现场会议的股东及其代理人共计2人，代表股份208,646,494股，占公司

股份总数的39.5979%；

     通过网络投票的股东共85人，代表股份32,071,784股，占公司股份总数的

6.0867%。

     2、出席会议的其他人员：

     公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。

     二、议案审议及表决情况

     本次股东大会审议通过了以下议案：

    1、关于签署《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的补充协议（二）》暨关联交易的议案；

    因涉及关联交易，关联股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司回避表决本议案，本议案有效表决权总数为68,996,534股。

    该议案的总表决结果为：同意68,996,534股，占出席本次股东大会有效表决权

股份（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股

份（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含

网络投票）的0.0000%。

    中小股东表决结果为：

     同意32,071,784股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

     三、律师见证情况

     本次会议由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师余际、黄墨君参加了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

     四、备查文件

     1、公司2017年第三次临时股东大会决议；

     2、北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2017年第三次

临时股东大会之法律意见书。

     特此公告。

                                           峨眉山旅游股份有限公司董事会

                                                  2017年12月22日