证券代码：002789          证券简称：建艺集团          公告编号：2017-059

                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

               第二届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    2017年12月19日，公司以书面送达的方式将第二届监事会第十三次会议

的会议通知送达各位监事。2017年12月22日，公司以现场结合通讯表决的方

式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名，其中监事杨广生

以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并形成如下决议：

    2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（监事会主席陈景辉先生为关

联人士，回避表决），审议通过《关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激

励计划（草案）》的有关规定，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，激励对象认购限制性股票的资金全部自筹。由于近期资本市场政策发生重大变化，股权激励对象在管理办法规定期限内未完成缴款认购，公司预计无法在股东大会审议通过本次限制性股票激励计划草案后60日内授出权益并完成登记、公告等相关程序。因此，根据相关法律法规的规定，公司决定终止实施本激励计划。终止本次限制性股票激励计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                      深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

                                                             2017年12月23日