证券代码：002789           证券简称：建艺集团           公告编号：2017-058

                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

               第二届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    2017年12月19日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第二十次会议

的会议通知送达各位董事。2017年12月22日，公司以现场结合通讯表决的方

式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董

事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘

晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）、会议以4人同意，0人反对，0人弃权，2人回避（董事长刘海云先

生、董事颜如珍女士为存在关联关系董事，回避表决），审议通过《关于终止2017

年限制性股票激励计划的议案》

    公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于提请召开

2018年第一次临时股东大会的议案》

    《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披

露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

      2、独立董事发表的独立意见；

      3、律师出具的法律意见书。

    特此公告

                                       深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                             2017年12月23日