证券代码：002638            证券简称：勤上股份          公告编号：2017-174

                       东莞勤上光电股份有限公司

                 第四届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 召开情况

    东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2017年12月22日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2017年12月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

    二、 审议情况

    经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

    (一)审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    根据公司发展需要，董事会同意将组成情况调整为“董事会由6名至9名董

事组成，董事会设董事长1人，设副董事长若干人。其中独立董事人数不低于董

事会组成人数的1/3。”，并对《公司章程》做相应修订，《公司章程》修订对

照表详见附件。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。

    (二)审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    《董事会议事规则》修订对照表详见附件。

    本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

    (三)审议通过了关于退出上海知信勤上资产管理中心(有限合伙)的议案。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于退出上海知信勤上资产管理中心(有限合伙)的公告》。

    (四)审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    董事会同意于2018年1月8日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相

结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

    三、 备查文件

    1、本次董事会决议；

    特此公告。

                                              东莞勤上光电股份有限公司董事会

                                                             2017年12月22日

   附件：

                           《公司章程》修订对照表

    条款                   修订前                            修订后

              董事会由6名董事组成，其中独立董  董事会由6名至9名董事组成，董事

              事2名。董事会设董事长1人，设副  会设董事长1人，设副董事长若干人。

第一百零六条

              董事长若干人。                    其中独立董事人数不低于董事会组

                                                 成人数的1/3。

                       《董事会议事规则》修订对照表

    条款                   修订前                           修订后

              董事会由6名董事（其中2人为独 董事会由6名至9名董事（其中独立

              立董事）组成，设董事长一人，副董事人数不低于董事会组成人数的

              董事长若干人。其中独立董事的人  1/3）组成，设董事长一人，副董事长

              数比例依据国家有关法律、法规执  若干人。董事长和副董事长由公司董

 第二十三条

              行。董事长和副董事长由公司董事  事担任，以全体董事人数过半数选举

              担任，以全体董事人数过半数选举  产生和罢免。董事会秘书由董事长提

              产生和罢免。董事会秘书由董事长  名，经董事会决议通过并聘用。

              提名，经董事会决议通过并聘用。