公告编号：2017-019

证券代码：838058         证券简称：中天会计         主办券商：东吴证券

               中天会计（苏州）股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间：2018年1月9日9时0分

     结束时间：2018年1月9日12时0分

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

                                                            公告编号：2017-019

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2018年1月5日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：苏州市解放东路555号桐泾商务广场1幢5楼

二、会议审议事项

     （一）审议《关于

 的议案》

     （二）审议《关于签署附生效条件的
 
  的议案》（三）审议《关于修改公司章程的议案》 （四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 （五）审议《关于制定募集资金管理制度的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东应持有股东账户卡，持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证 公告编号：2017-019 券账户卡办理登记手续。 (二)登记时间: 2018年1月8日8:30-17:00 (三)登记地点: 苏州市解放东路555号桐泾商务广场1幢5楼公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：陆丽丽 联系方式：13390885899 传真：0512-65212366 联系地址：苏州市解放东路555号桐泾商务广场1幢5楼 邮政编码：215000 (二)会议费用：费用自理 五、备查文件目录 《中天会计（苏州）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》中天会计（苏州）股份有限公司 董事会 2017年12月22日