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600171:上海贝岭第七届董事会第九次会议决议公告
来源：上海贝岭
摘要：证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2017-52 上海贝岭股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2017-52
上海贝岭股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第九次会议《通知》和《文件》于2017年12月18日以电子邮件方式发出，2017年12月22日以通讯方式完成表决。
公司董事会全体董事认真审阅了会议议案，并以记名方式对议案进行了投票表决。本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
1、《关于修改
的预案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司章程》修改的内容详见公司于2017年12月23日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修改
的公告》（临2017-55） 本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 2、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海贝岭股份有限公司董事会 2017年12月23日
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