证券代码：000786        证券简称：北新建材      公告编号：2017-044

                        北新集团建材股份有限公司

                第六届董事会第十次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次临时会议于2017年12月22日召开，会议通知于2017年12月18日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体 9 名董事进行了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

     一、审议通过了《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个

有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案》

     鉴于公司年报审计机构已出具专项报告，确认公司2016年发行股份

购买的标的资产的或有风险已经发生并已发生实际损失。根据2016年公

司发行股份购买资产时相关文件的约定，或有风险锁定股份的回购注销条件已满足。泰安市国泰民安投资集团有限公司、泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人（以下合称原泰山石膏少数股东）对此已经确认。因此同意公司回购并注销原泰山石膏少数股东合计持有并已锁定的99,071,875股公司股份。

     同意提请公司股东大会授权公司董事会及董事会确定的授权人士

（公司法定代表人及管理层）全权办理本次股份回购注销相关事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份回购注销的审批和登记手续以及修订公司章程、办理工商变更手续等一切相关事宜。授权有效期自公司股东大会通过本议案之日起至本次股份回购注销的相关事项全部办理完毕之日止。

     该议案须提交公司股东大会以特别决议审议通过。

     该议案内容详见公司于2017年12月23日刊登在《证券日报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的公告》。     该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

     二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

     鉴于公司将以总价 1 元的价格对原泰山石膏少数股东合计持有的并

已锁定的99,071,875股公司股份进行回购并注销，公司注册资本因此将

相应减少99,071,875元。同意公司注册资本由1,788,579,717元变更为

1,689,507,842元。

     该议案须提交公司股东大会以特别决议审议通过。

     该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

     三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

     鉴于公司将以总价 1 元的价格对原泰山石膏少数股东合计持有的并

已锁定的99,071,875股公司股份进行回购并注销，公司注册资本因此将

相应减少99,071,875元。同意对公司章程作如下修改：

 序号                  原内容                              修改后内容

   1    第六条  公司注册资本为人民币       第六条  公司注册资本为人民币

         1,788,579,717元。                   1,689,507,842元。

   2    第十九条  公司股份总数为            第十九条  公司股份总数为

         1,788,579,717股，全部为普通股。   1,689,507,842股，全部为普通股。

     该议案须提交公司股东大会以特别决议审议通过。

     该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

     四、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

     同意召开2018年第一次临时股东大会，具体事项如下：

     1.会议届次：2018年第一次临时股东大会

     2.会议召集人：公司董事会

     3.现场会议召开日期和时间：2018年1月8日下午14:30

     4.现场会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会

议室

     5.出席对象：

     （1）截至2018年1月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

     （2）公司董事、监事及高级管理人员；

     （3）公司聘请的律师；

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

     7.会议审议事项：

     （1）关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等 10 个有限合伙企

业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案；

     （2）关于变更公司注册资本的议案；

     （3）关于修改公司章程的议案;

     （4）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

     （5）关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

     股东大会的其他相关事项详见公司于2017年12月23日刊登在《证

券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

     该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

     特此公告。

                                              北新集团建材股份有限公司

                                                           董事会

                                                   2017年12月22日