大通燃气:第十一届董事会第五次会议决议公告
来源:大通燃气
摘要:四川大通燃气开发股份有限公司SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co.,LTD 证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2017-056四川大通燃气开发股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告
四川大通燃气开发股份有限公司SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co.,LTD 证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2017-056四川大通燃气开发股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会议通知于2017年12月20日以邮件等形式发出,并于2017年12月22日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议:
1、审议通过了公司《关于全资子公司上饶燃气投资设立危货品运输合资公司以及购买LNG运输车辆的议案》;同意上饶燃气以实物加货币的方式出资680万元,与国信中联合资设立江西大通能源服务有限公司(以下简称为“合资公司”),上饶燃气占合资公司68%的股权比例;并同意合资公司成立后,购置不超过100台LNG运输车辆,合计购置费用不超过人民币10,000万元,资金来源由合资公司以自有资金与多种渠道筹资相结合的方式解决。
本议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过了公司《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的议案》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的公告》(公告编号:2017-057)。
本议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十三日
最新评论