公告编号：2017-032

证券代码：834432         证券简称：德博尔         主办券商：招商证券

              四川德博尔生物科技股份有限公司

           2017年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年12月21日

     2.会议召开地点：四川德博尔生物科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：张革

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共和国公司法》、《四川德博尔生物科技股份有限公司章程》、及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，

持有表决权的股份28,725,000股，占公司股份总数的91.19%。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2017-032

(一)审议通过《关于四川德博尔生物科技股份有限公司 2017 年半年

    度利润分配预案的议案》

1.议案内容

     结合公司现有经营状况及未来可持续发展的需要，兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东分派现金股利的方案。

     根据公司《2017 年半年度报告》,截至 2017年 6月 30 日,

母公司未分配利润为 8,385,486.34 元（以上数据未经审计）。公司

拟以当前总股本 31,500,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金股利 2 元（含税），共计派发现金股利6,300,000.00 元（含税）。

本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算为准。

2.议案表决结果：

     同意股数28,725,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《四川德博尔生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东

大会决议》。

                     公告编号：2017-032

 四川德博尔生物科技股份有限公司

                                  董事会

                   2017年12月21日