公告编号：2017-042

证券代码：837797         证券简称：众巢医学          主办券商：安信证券

              众巢医学科技(上海)股份有限公司

           2017年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2017年12月21日

     2、会议召开地点：上海静安区延安中路 841 号一楼会议室

     3、会议召开方式：电话会议

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：董事长杨伟光

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份13,320,090股，占公司股份总数的98.67%。

二、 议案审议情况

                                                            公告编号：2017-042

(一)审议通过《关于2017年半年度资本公积转增股本预案》的议案;

    1、议案内容

     根据公司发展需要，并结合公司实际情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行资本公积转增股本。根据公司公开披露的《2017 年半年度报告》记载的未经审计的财务报表数据，截至2017年6月30日，母公司资本公积余额为33,929,479.20元（其中股份支付形成的资本公积 23,628,032.35元，股本溢价10,301,446.85元），公司拟以现有总股本13,500,090股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增股本为6,750,045股。公司转增股本后总股本增至 20,250,135股。公司原股东的持股比例保持不变，方案实施完毕后的总股本和股权结构,最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

     2、议案表决结果：

     同意股数13,320,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理工商变更登记手续的议案》；

     1、议案内容

     因公司拟进行2017年半年度资本公积转增股本，权益分派后公

                                                            公告编号：2017-042

司股本将发生改变，公司将根据本次权益分派后的最终情况相应修改《公司章程》有关条款，补充《章程修正案》，并授权公司董事会全权办理本次工商变更登记手续。

     2、议案表决结果：

     同意股数1,332.009股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会办理权益分派具体事宜》的议案；1、议案表决结果：

     同意股数1,332.009股，占本次股东大会有表决权股份总数的

 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     2、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  （四）审议通过《关于授权董事会办理对外投资事项》的议案；

     1、议案内容

     授权董事会办理对外投资事项，仅可使用自有资金，总额度不超 过人民币2000万元，可投资于低风险理财产品等。

     2、议案表决结果：

     同意股数13,320,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的