证券代码：000544               证券简称：中原环保             公告编号：2017-69

                      中原环保股份有限公司

           2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示

     1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开情况

     1、召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2017年12月21日下午15:00

     （2）网络投票时间：2017年12月20日―2017年12月21

日

     其中：通过证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2017

年12月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 20 日下午

15:00至2017年12月21日下午 15:00。

     2、现场会议召开地点：公司本部会议室

     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     4、召集 人：公司董事会

     5、主持 人：董事长李建平

     6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

     二、会议出席情况

     1、出席的股东情况

     参加投票的股东（代理人）共计2人，持有或代表公司有表

决权股份 447,485,878 股，占公司股份总数的68.8663%。

     （1）现场会议出席情况

     出席本次现场会议的股东（代理人）共2人，持有或代表公

司有表决权股份447,485,878股，占公司股份总数的68.8663%；

     （2）网络投票情况

     参加网络投票的股东共计0人，持有或代表公司有表决权股

份0 股，占公司股份总数的0%。

     （3）参加投票的中小股东情况

     本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 1 人，代

表股份915,779股，占公司股份总数的 0.1409%。

     2、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；3、见证律师出席见证。

     三、议案审议和表决情况

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

     （一）《关于发行中期票据的议案》

     同意的有447,485,878股，占出席会议所有股东所持股份的

100% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0

股。

     其中，中小股东表决情况：同意915,779股，占出席会议中

小股东所持股份的 100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持

股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

     该议案经与会股东表决获得通过。

     （二）《关于修订

 部分条款的议案》

     同意的有446,570,099股，占出席会议所有股东所持股份的

99.7954% ；反对915,779股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2046%；弃权0股。

     其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东

所持股份的 0%；反对 915,779 股，占出席会议中小股东所持股

份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

     该议案经与会股东表决获得通过。

     四、律师出具的法律意见：

     1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所

     2、律师姓名：刘丽勤、张华伟

     3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

     五、备查文件

     1、《中原环保股份有限公司2017年第二次临时股东大会决

议》；

     2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 2017

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。

                                           中原环保股份有限公司董事会

                                            二○一七年十二月二十一日