公告编号：2017-041

证券代码：832457           证券简称：技冠智能       主办券商：安信证券

            宁波技冠智能科技发展股份有限公司

               2018年第一次临时股东大会通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

     2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

     开始时间：2018年1月6日9:00

     结束时间：2018年1月6日10:00

（五）会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

                                                            公告编号：2017-041

     1、股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2017年12月29日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

     1、审议《关于接受关联方担保单人单次最高不超过2000万的议

案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

     个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间:2018年1月5日

（三）登记地点

                                                            公告编号：2017-041

     公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

     联系人：沃晓维

     联系电话：0574-27682015

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

     单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开10 日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

     与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十四次会议决议》宁波技冠智能科技发展股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2017年12月21日