证券代码：836718         证券简称：永锦电气          主办券商：东兴证

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               上海永锦电气技术股份有限公司

          2017年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2017年12月21日上午10:30

     2、会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号公司会

     议室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：董事长陈永仁

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，

持有表决权的股份75,120,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营期限和经营范围的议案》

    1、议案内容

     因公司经营需要，公司经营期限拟变更为长期；公司的经营范围中拟添加“智能电缆附件、智能电网在线监测监控设备研发、销售”，修改后的经营范围为“电气领域技术开发；电缆附件、电线电缆、电力接地线、绝缘梯、电力安全工器具制造、销售；智能电缆附件、智能电网在线监测监控设备研发、销售；电器安装；自有房屋出租；从事货物及技术的进出口业务”。（具体表述以工商变更登记结果为准）具体内容详见公司于2017年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于变更公司经营期限、经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2017-47）。

     2、议案表决结果：

     同意股数 75,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

    1、议案内容

     因公司经营期限变更，拟对《公司章程》第六条进行修改。原《公司章程》第六条为：公司经营期限为二十年；现《公司章程》第六条拟变更为：公司经营期限为长期。

     因公司经营范围变更，拟对《公司章程》第十二条进行修改。

原《公司章程》第十二条为：“经依法登记，公司的经营范围为：电气领域技术开发；电缆附件、电线电缆、电力接地线、绝缘梯、电力安全工器具制造、销售；电器安装；自有房屋出租；从事货物及技术的进出口业务”；现《公司章程》第十二条拟变更为：“经依法登记，公司的经营范围为：电气领域技术开发；电缆附件、电线电缆、电力接地线、绝缘梯、电力安全工器具制造、销售；智能电缆附件、智能电网在线监测监控设备研发、销售；电器安装；自有房屋出租；从事货物及技术的进出口业务”。（具体表述以工商变更登记结果为准）

     具体内容详见公司于2017年12月5日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）披

露的《关于变更公司经营期限、经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2017-47）。

     2、议案表决结果：

     同意股数 75,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

      《上海永锦电气技术股份有限公司2017年第五次临时股东大

会决议》

                                       上海永锦电气技术股份有限公司

                                                                     董事会

                                                      2017年12月21日