公告编号：2017-042

证券代码：870221         证券简称：申朴信息          主办券商：浙商证券

            申朴信息技术（上海）股份有限公司

              第一届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年12月15日，书面通知。

       2、会议召开时间：2017年12月20日

       3、会议召开地点：公司会议室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议召集人：刘晖

       6、会议主持人：刘晖

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2017-042

 （一）审议通过《关于董事会秘书及财务负责人更换的议案》

     1、议案内容

     裴忠方因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务。公司董事会现决定聘请郭世海担任公司董事会秘书及财务负责人职务，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满。

     2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

     《申朴信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

                                     申朴信息技术（上海）股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          2017年12月20日